Киевляне конвертировали деньги в Мариуполе
В Мариуполе выявлен конвертационный центр, в состав которого входили субъекты предпринимательской деятельности Мариуполя и Киева.
Об этом сообщили в пресс-службе ГНИ г. Мариуполя.
Всего за январь по материалам Главного отдела налоговой милиции ГНИ в г. Мариуполе возбуждено 4 уголовных дела, в том числе по факту легализации денежных средств, полученных незаконным путем и факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Два уголовных дела направлены в суд с обвинительными заключениями. Из незаконного оборота изъято товарно - материальных ценностей на сумму 740 тыс. грн.
По материалам: ilich.in.ua