В Донецке СБУ раскрыла мощный конвертационный центр (ФОТО)
В Донецкой области Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность преступной группировки, с целью вывода средств в теневой сектор экономики организовало мощный конвертцентр, годовой оборот которого составлял более 500 млн. гривен.
Фиктивные коммерческие структуры, объединенные этим противоправным финансовым механизмом, действовали на территории Донецка и в Луганской области.
16 ноября с.г. по материалам СБУ прокуратурой Донецкой области возбуждено уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства с целью прикрытия незаконной деятельности по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины.
По поручению следователя прокуратуры 3 декабря с.г. сотрудники СБУ с привлечением бойцов Центра специальных операций задержали трех участников преступной группировки. Совместно с налоговой милицией ГНА в Донецкой области было совершено обыски на рабочих местах, в помещениях, в автомобилях задержанных, наложены аресты на 134 счета предпринимателей и коммерческих фирм, совершено более 30 выемок в банковских учреждениях.
Во время обыска одного из офисных помещений сотрудники СБУ задержали автомобиль инкассаторской службы одного из банковских учреждений, в котором находился наряд охраны с опечатанными мешками для перевозки денег. Какие-либо документы о происхождении средств и их транспортировки по требованию следователя предоставлено не было.
В ходе неотложных следственных действий обнаружено и изъято: 296 печатей фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и 45 компьютеров, 210 тысяч гривен наличных денег, на счетах арестовано около 300 тысяч гривен. Изъята финансово-хозяйственная документация свидетельствует, что годовой оборот конвертационного центра превышал полмиллиарда гривен, сообщил donbass.ua Александр Балабанцев, начальник пресс-службы Управления СБ Украины в Донецкой области.
