Налоговики нашли крупный "конверт"

В Черниговской области разоблачена и прекращена деятельность конвертационного центра, через счета которого проконвертировано 7,9 миллиона гривен. Об этом donbass.ua сообщили в пресс-службе ГНА Украины.

В состав центра входило транзитное предприятие и субъекты хозяйственной деятельности с признаками фиктивности. Эти предприятия организаторы использовали для маскировки незаконного получения неучтенных наличных средств за якобы выполненные строительные работы и реализованные строительные материалы

Во время обысков, проведенных в рамках уголовного дела, изъяты регистрационные документы, черновые записи, банковские выписки о движении средств и поддельные первичные бухгалтерские документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Наложен арест на банковские счета конвертационного центра в размере 964,8 тысячи гривен.

К организатору центра применена мера пресечения - содержание под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению всех участников преступной группы и обеспечению возмещения ущерба, нанесенного государству.