Донецкое предприятие спрятало деньги в офшоре. Возбуждено уголовное дело

В конце марта налоговики Донецкой области возбудили уголовное дело в отношении одного из предприятий региона по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы, налоговики выяснили, что в 2008-2009 годах должностные лица общества по договору займа получили кредитные средства в иностранной валюте от кипрской офшорной компании на общую сумму почти $25 млн.

Многомиллионную валютную ссуду предприятие не включило в состав валового дохода, чем занизило налог на прибыль на сумму свыше 11 млн.грн.

Таким образом, в результате указанных выше противоправных действий в бюджет не поступило налогов в размере свыше 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет Украины средств в особо крупных размерах.

Сейчас в рамках уголовного дела осуществляются дополнительные проверочные мероприятия по использованию полученного от нерезидента займа, в том числе по вопросам возможного приобретения активов реально действующих предприятий.