Налоговая Мариуполя завела 25 уголовных дел с начала года

За январь-август 2012 года по материалам Главного отдела налоговой милиции Мариупольской ОГНИ Донецкой области ГНС  возбуждено 25 уголовных  дел, в т. ч. 11 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, 1 уголовное дело по факту легализации денежных средств, полученных незаконным путем, 5 уголовных дел по фактам реализации фальсифицированных ликеро-водочных изделий, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, 2 уголовных дела по фактам присвоения  имущества путем злоупотребления служебным положением. Направлены в суды с обвинительными заключениями 10 уголовных дел.

В ходе расследования уголовных дел в бюджет доначислено и взыскано 6,3 млн. грн.

 Выявлен 1 конвертационный центр, в состав которого входили субъекты предпринимательской деятельности городов Мариуполя и Киева. Выявлены 5 предприятия имеющие признаки фиктивности.

 Из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей на сумму 3,4 млн.грн., в т.ч. изъято подакцизных товаров на суму 2,6 млн.грн.

Выявлены 2 подпольных цеха по незаконному производству фальсифицированных ликеро-водочных изделий.