В Донецке налоговая разоблачила группировку, наживавшуюся на тендерах

Сотрудниками налоговой милиции ГНС в Донецкой области пресечена преступная деятельность руководителей одного из предприятий, неоднократно выигрывавшего тендеры на реконструкцию и ремонт систем водоснабжения.

Как сообщили donbass.ua в пресс-службе налоговой, фактически, эти работы производились из подконтрольных преступной группировке СПД и бюджетные средства переводили в наличность через часть предприятий за процентное вознаграждение. Общая сумма тендеров составила более 15 миллионов гривен. 

Возбуждено уголовное дело по признакам фиктивного предпринимательства. В рамках следствия из офисов группировки изъято черновую документацию фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, печати и штампы подконтрольных СПД, в том числе две печати нерезидентов Украины, семь системных блоков и наличными 140 тысяч гривен и 20 тысяч долларов США.

«Наложен арест на расчетные счета предприятий, которые использовались в преступной деятельности. Устанавливаются субъекты предпринимательской деятельности реального сектора экономики, которые пользовались услугами конвертационного центра, - отметил председатель ГНС в Донецкой области Вадим Бондаренко. - Общий оборот проконвертированных за два года деятельности преступной группировки средств составил более 120 миллионов гривен».