Во Львове "накрыли" крупный конвертационный центр

Во Львове разоблачен «конвертационный центр», который организовала раньше судимая за растрату женщина.

Для осуществления конвертации средств она использовала производственные площадки предприятия, которые находились на территории Львовской области и действовали без соответствующих лицензий. Руководители этих заготовительных пунктов регулярно прибывали в офис общества или в другое обусловленное место для получения конвертированной наличности на последующую закупку металлолома. В бухгалтерском учете и налоговой отчетности эти операции не отображались. Оборот денежных средств общества за два последних года составлял свыше 20 млн. гривен.

В офисах и жилых помещениях фигурантов по делу проведено 8 обысков, во время которых обнаружены и изъяты наличные на сумму 3,45 млн. грн. На приемных пунктах наложен арест на лом черного металла в количестве 277 т ориентировочной стоимостью 820 тыс. грн.

Относительно директора общества, которая была раньше судима по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.212 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются другие лица, причастные к преступной деятельности, сообщила пресс-служба ГНА Украины.