НБУ наказав банкам стежити за операціями клієнтів

З 12 червня НБУ зобов’язав українські банки ретельніше підходити до питання перевірки операції своїх клієнтів

Як повідомляється, відповідно до постанови № 43, затверджений Національним банком України, фінансовий моніторинг буде проводитися по відношенню до фізичних осіб, які будуть проводять операції не тільки понад 150 тисяч гривень.

Також перевіряти будуть фінансові операції нерезидентів України на суму до $ 50 тисяч.

Одночасно фінансистів зобов’язали моніторити угоди по поверненню інвестицій від продажу корпоративних прав або цінних паперів. У Нацбанку чіткіше окреслили відповідальність за приховування інформації про клієнтських рахунках. З літа почнуть нараховувати штраф у розмірі 0,01% статутного капіталу банку.

При цьому чиновники трохи збавили фінансистам роботи з аналізу інших фінансових операцій.

Раніше Politeka повідомляла, що українські банки перевірятимуть клієнтів через «Миротворець».

Крім підозрюваних у фінансуванні тероризму, НБУ порекомендував українським фінансовим установам шукати на “Миротворці” осіб, нібито причетних до відмивання грошей і розповсюдженню зброї масового ураження.

Нагадаємо, нещодавно Генпрокуратура провела обшуки в екс-чиновників ПриватБанку. За інформацією прес-служби прокуратури, обшуки тривали за постановою суду за місцем проживання колишніх посадових осіб ПриватБанку і за адресами юридичних осіб, пов’язаних із банком, яким надавалися багатомільярдні кредити коштом рефінансування Нацбанку.

Источник: https://politeka.net