В Донбассе предприятие "отмыло" 11 миллионов

Налоговая милиция Донецкой области возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц сельскохозяйственного предприятия, которые заработали незаконным путем и обналичили более 11 млн. грн.

Данное предприятие было зарегистрировано плательщиком фиксированного сельскохозяйственного налога – такой формой налогообложения пользуются товаропроизводители некоторых видов сельхозпродукции. Однако, в нарушение закона, эта структура не имела собственных или арендованных угодий и ничего не выращивала. Вместо этого руководители фирмы организовали преступную схему по скупке и вывозу за рубеж зерна.

Дело возбуждено по ст. 209 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем). На счетах предприятия арестованы и изъяты в пользу государства 1,69 млн. грн.

Всего с начала года налоговая милиция Донецкой области возбудила три уголовных дела по материалам управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Общая сумма выявленных «отмытых» доходов составила 47,9 млн. грн, сообщили donbass.ua в пресс-службе ГНА в Донецкой области.