В Донецкой области нашли четыре крупных "конверта"

С начала года работниками налоговой милиции Донецкой области в ходе реализации оперативных материалов прекращена деятельность четырех конвертационных центров. В состав так называемых «конвертов» входили 17 фиктивных субъектов предпринимательства, оборот по расчётным счетам которых составлял свыше 800 миллионов гривен.Об этом donbass.ua сообщили в пресс-службе ГНА в Донецкой области.

«Конвертационные центры предоставляли услуги по незаконному обналичиванию денежных средств и минимизации налоговых обязательств предприятиям Киевской, Донецкой и Луганской областей», - отметил председатель ГНА в Донецкой области Игорь Усик.

Он уточнил, что в рамках следственных действий было проведено более 30 обысков, в ходе которых изъяты печати, штампы, документы, черновые записи, подтверждающие преступную деятельность конвертаторов, персональные компьютеры, ноутбуки с установленной системой «Клиент Банк», чековые книжки, ценные бумаги (векселя) на сумму около 100 млн. грн, печати нерезидентов, использовавшиеся с целью вывода иностранной валюты за границу, договора и бланки, товарно-транспортные накладные с оттисками печатей фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, схемы по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов, незаполненные бланки сертификатов качества и соответствия, мобильные телефоны. Кроме того, были также изъяты наличные денежные средства в сумме более 900 тыс. грн, 20 тыс. евро, 10 тыс. долларов США, 70 тыс. российских рублей. На расчётных счетах подконтрольных данным конвертационным центрам фиктивных предприятий арестовано более 1,8 миллионов гривен.

«Следует отметить, что в настоящее время по фактам совершения должностных преступлений и фиктивного предпринимательства возбужден ряд уголовных дел. К ответственности привлекаются четыре организатора, а также участники преступных групп», - заключил Усик.