В Донецкой области нашли 11 конвертационных центров и 47 фиктивных фирм

За 9 месяцев текущего года в Донецкой области пресечена незаконная деятельность 11 конвертационных центров и 47 фиктивных фирм. Возбуждено 29 уголовных дел. Об этом donbass.ua сообщили в пресс-службе ГНА в Донецкой области.

Оборот денежных средств по счетам выявленных конвертационных центров составил около 10 млрд.грн. Изъято наличных денежных средств в сумме 3,4 млн.грн., заблокировано на расчетных счетах более 4 млн.грн.

Каждый выявленный «конверт» потенциально мог нанести государству ущерб на сумму от 20 до 100 млн.грн. Экономический эффект от борьбы с конвертационными центрами может обеспечить дополнительные поступления в бюджет от 5 до 15 млн. грн. ежемесячно.

Самый крупный «конверт» Донетчины был ликвидирован в июле – оборот денежных средств по счетам межрегионального «конвертационного» центра составил более 6 млрд. грн. В ходе пресечения незаконной деятельности этого центра были проведены два обыска офисных помещений. Изъяты 16 печатей фирм с признаками «фиктивности», простые векселя номинальной стоимостью 14 млн. грн.; наличные денежные средства на сумму 1 млн. 120 тыс. грн., 50 тыс. долларов США и 0,6 тыс. евро. Активные члены незаконной преступной группы арестованы и находятся под стражей.