Всё! За вашими тратами уже следят

Вступил в силу закон, призванный предотвращать и противодействовать легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем.

Как рассказывалось ранее, финансовому мониторингу должны подвергаться все финансовые операции, равняющиеся или превышающие 150 000 гривен (для организаторов азартных игр – 130 000 грн.).

Речь идет, в частности, о переводе денежных средств на анонимные счета за рубеж и получение денег из-за рубежа, купле-продаже дорожных чеков за наличку, проведения финансовых операций с ценными бумагами и векселями, проведении страховых выплат и так далее, сдача ценностей в ломбард.

Что же касается договоров купли-продажи недвижимости, то здесь требования куда более жесткие.  Легальность ваших доходов могут проверить, если сделка заключена на сумму в 400 000 грн. и выше ($50000 – стоимость самой дешевой однокомнатной квартиры в Киеве). Информировать государственные органы о сделке должны нотариусы. В список потенциальных информаторов также включены биржи, банки, операторы почтовой связи, адвокаты, аудиторы, работники ломбардов и другие организации, где вы можете засветить свои большие деньги. Однако  в Госфинмониторинге успокаивают, что контролировать будут выборочно, автоматического требования подавать отчет в Госфинмониторинг нет.