В Одесской области ликвидирован конвертационный центр

В рамках общенациональной спецоперации по противодействию противоправным проявлениям в кредитно-банковской сфере и использованию незаконных финансовых ресурсов в избирательном процессе, сотрудники СБУ во взаимодействии с налоговиками и прокуратурой Одесской области пресекли противоправную деятельность преступной группировки, которое предоставляло услуги по конвертации денег. 

Установлено, что с целью «отмывания» средств и сокрытия источников происхождения полученных прибылей правонарушители использовали ряд специально созданных фиктивных и действующих коммерческих структур. Средства злоумышленники снимали с банковских счетов на основании заключенных фиктивных сделок. Месячный оборот конвертационного центра составлял свыше 30 млн. гривен. 

28 января в результате спецоперации задержаны три человека, включая охранника, вооруженного автоматом Калашникова. Во время проведения обыска в офисе конвертационного центра изъято 2,5 млн. гривен наличных, одну единицу огнестрельного оружия с патронами, печати более 10 предприятий (в том числе оффшорной компании), печать нотариуса и чистые нотариальные бланки, доверенности, «черную» бухгалтерию, компьютерное оборудование с системой «клиент-банк», которое использовалось для осуществления бухгалтерских проводок. 

По материалам СБУ органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие, сообщили donbass.ua в пресс-центре СБ Украины.