За фиктивное банкротство можно получить настоящий срок

Управление борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНС в Донецкой области за девять месяцев 2012 года подготовило 26 материалов относительно деятельности СХД региона на рынке ценных бумаг и возможных нарушений действующего законодательства. Их передали налоговой милиции для рассмотрения согласно с действующим законодательством. Об этом donbass.ua сообщили в пресс-службе ГНС в Донецкой области.

По результатам рассмотрения этих материалов возбуждено пять уголовных дел: одно дело - по факту доведения предприятия до банкротства с использованием  поддельных ценных бумаг (векселей), с нанесением вреда государству и банковским учреждениям на сумму свыше 63 млн. грн.; четыре уголовных дела - за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 19 млн. грн.

"По материалам налоговиков, подготовленным в 2011 году, и по которым было возбуждено уголовное дело, судебными инстанциями признаны недействительными все соглашения, на основании которых были осуществлены действия по искусственному формированию задолженности, доведение предприятия до банкротства и нанесение вреда владельцам и кредиторам путем незаконной передачи объекта строительства на подконтрольное одной из ФПГ предприятие, - отметил председатель ГНС в Донецкой области Вадим Бондаренко. - В связи с этим, право собственности на объект незавершенного строительства (дом) стоимостью свыше 21 млн. грн., незаконно отчужденного, возвращено владельцам".